Сообщение о проведении общего собрания акционеров

 

 

              Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит» состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 23 мая 2012 года в 11.00 часов по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково, ул. Загорская, д.1, здание заводоуправления ОАО «Теплоизолит».

               Регистрация участников собрания начнется в 10.00 часов.

               Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров 16 апреля 2012 года.

Повестка дня

1.О результатах деятельности Общества в 2011 году и основных направлениях работы в 2012 году;

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

3. Избрание Наблюдательного Совета Общества;

4. Об утверждении Аудитора Общества;

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

               Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участии в годовом собрании акционеров при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Теплоизолит» по итогам 2011 года:

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудитора

-заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;

               С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Теплоизолит» можно ознакомиться на сайте www.teploizolit.ru и в здании заводоуправления ОАО «Теплоизолит» в кабинете № 5 «Секретарь», расположенный по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г.Хотьково. ул.Загорская.д.1.

 

    Наблюдательный  Совет ОАО «Теплоизолит»

(решение от 16 апреля 2012 года)