Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Теплоизолит» состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 22 мая 2013 года в 11.00 часов по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1, здание заводоуправления ОАО «Теплоизолит».

         Регистрация участников собрания начнется в 10.00 часов.

        Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров 16 апреля 2013 года.

        Повестка дня:

1. 1.О результатах деятельности Общества в 2012 году и основных направлениях работы в 2013 году;
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
3. Избрание Генерального директора;

4. Избрание Наблюдательного Совета Общества;
5. Утверждение Аудитора Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

       С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания ОАО «Теплоизолит» можно ознакомиться на сайте www.teploizolit.ru и в здании заводоуправления ОАО «Теплоизолит» в кабинете № 4 «Секретарь», расположенном по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково. ул. Загорская.д.1.

    Наблюдательный  Совет ОАО «Теплоизолит»

(протокол № 6 от 16 апреля 2013 года)